A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見(jiàn)過(guò)你的客戶
D.了解你的客戶
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國(guó)務(wù)院
C、中國(guó)人民銀行
D、財(cái)政部
最新試題
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。