單項選擇題（）負責對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
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1.單項選擇題被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
2.單項選擇題（）對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
3.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》自（）起施行。
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
4.單項選擇題金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據領導的意見
5.單項選擇題金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息（）
A、應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導提供
最新試題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題