多項選擇題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實
E、其他任何可采取的措施
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1.單項選擇題根據(jù)《單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定》，存款行不按本規(guī)定對質(zhì)物進行確認或貸款行接受未經(jīng)確認的單位定期存單質(zhì)押的，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會給予警告，并處以（）以下的罰款，并責令對其主要負責人和直接責任人員依法給予行政處分。
A、一萬元
B、三萬元
C、五萬元
D、十萬元
2.多項選擇題金融機構(gòu)從業(yè)人員應遵守的職業(yè)操守包括：（）
A、規(guī)范操作，認真執(zhí)行上級指令
B、自覺抵制低價傾銷、虛假宣傳
C、維護本機構(gòu)信譽，對詆毀本機構(gòu)名譽的同業(yè)，要給予同樣的貶低
D、尊重客戶隱私
最新試題
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
題型：單項選擇題
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
題型：單項選擇題
人民銀行提高存款準備金率時，是實行了（）
題型：單項選擇題
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
題型：單項選擇題
銀行應采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認網(wǎng)上銀行業(yè)務用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸嵭?，保證通過網(wǎng)絡傳輸信息的完整性和交易的（）
題型：單項選擇題