單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金及()超過規(guī)定金額的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。
A.記名有價(jià)證券
B.無記名支付憑證
C.有價(jià)證券
D.其他證券
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1.多項(xiàng)選擇題下列不屬于中國人民銀行應(yīng)履行的職責(zé)的是()
A、發(fā)行人民幣,管理人民幣流通
B、實(shí)施外匯管理,監(jiān)督管理銀行間外匯市場
C、監(jiān)督管理證券市場
D、經(jīng)營存、貸款業(yè)務(wù)
E、指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
2.單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對()的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。
A、代理人
B、被代理人
C、代理人和被代理人
D、代理人或被代理人