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任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
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