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金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

名單管理指爽易貸業(yè)務(wù)按照三級名單對客戶進行統(tǒng)一管理（）

有限責任公司不同于合伙企業(yè)的特點之一是：（）

傳言某銀行支行因為一筆違規(guī)批貸可能導(dǎo)致重大損失，記者李某找到他在該支行的一位朋友張某欲進行采訪。在這種情況下：（）

爽易貸產(chǎn)品的利率定價為（）

“黔通卡行行通”的查詢是（）

根據(jù)既往履歷，以下任職不符合公司法規(guī)定的是：（）

爽易貸產(chǎn)品是一款（）模式的純線上現(xiàn)金類貸款業(yè)務(wù)。

甲給乙開了一張2萬元現(xiàn)金支票，乙將支票背書轉(zhuǎn)讓給丙，后甲發(fā)現(xiàn)被乙欺詐，但丙拿著支票向甲要求償付時，甲方必須給丙2萬元，這說明了票據(jù)的（）

金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。