A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
B.建立完善的風險監(jiān)管體系
C.購買保險
D.業(yè)務外包
E.計提預期損失
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資格要求
B.定性標準
C.定量標準
D.情景分析
E.內部控制
A.火災
B.搶劫
C.高管欺詐
D.改變市場定位
E.交易差錯
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.風險地圖法
D.調查問卷法
E.損失分布法
A.政府財政政策的改變
B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動
C.極端組織的行動或政變
D.政權發(fā)生更替
A.追求快速見效，只需考慮短期效果
B.系統(tǒng)要大而全，使用國內領先的信息設備
C.從戰(zhàn)略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程
D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務要求
最新試題
下列關于操作風險說法，正確的有（）。
在操作風險監(jiān)測中，關鍵風險指標通常包括（）。
下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有（）。
基本指標法中總收入定義為：凈利息收入加上凈非利息收入，包括銀行賬戶上出售各種證券實現的盈利。（）
商業(yè)銀行評估操作風險采用的定量分析主要是依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）
損失分布法的計量思路是在數據清洗的基礎上，分別對（）和（）的概率分布函數進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務線（不包括其他業(yè)務線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）
在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。