多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)臨柜辦理假幣收繳業(yè)務(wù),必須符合以下要求()。

A.假幣數(shù)量在10張(含)以下、金額在500元(含)以下
B.2名以上工作人員當(dāng)面收繳并當(dāng)場(chǎng)在假幣上加蓋“假幣”戳記
C.當(dāng)場(chǎng)向持幣人出具“假幣收繳憑證”,并告知持幣人有申鑒的權(quán)利
D.登記假幣號(hào)碼、造冊(cè)


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為有嫌疑的存款業(yè)務(wù),必須及時(shí)報(bào)告,備案內(nèi)容主要包括()若系銀行卡轉(zhuǎn)帳,還要注明付款方戶名及帳號(hào)。

A.開(kāi)戶行;
B.存款人姓名、有效身份證件號(hào)碼;
C.存款時(shí)間;
D.存款金額、種類、期限、利率。

2.多項(xiàng)選擇題存款人掛失儲(chǔ)蓄單、證、折,必須持與掛失單、證、折一致的本人法定身份證件(證明),并提供()

A.儲(chǔ)蓄單證折上記載的姓名;
B.開(kāi)戶時(shí)間;
C.儲(chǔ)蓄種類;
D.金額。

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開(kāi)立存款賬戶,應(yīng)當(dāng)核對(duì)并摘錄存款人()等要素。

A.身份證件名稱;
B.身份證件簽發(fā)日期;
C.身份證件上的姓名;
D.身份證件號(hào)碼。

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些身份證件為法定個(gè)人實(shí)名證件()

A.身份證或者戶口簿;
B.軍人、武裝警察身份證件;
C.護(hù)照或者港臺(tái)澳居民有效通、旅行證件;
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證。

5.多項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱個(gè)人存款賬戶包括()

A.活期存款賬戶;
B.定期存款賬戶;
C.定活兩便存款賬戶;
D.通知存款賬戶以及其他形式的個(gè)人存款賬戶。

最新試題

()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過(guò)商戶和銀行對(duì)客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)所有個(gè)人客戶直接、便捷支付的功能。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

每捆(把)現(xiàn)金未清點(diǎn)完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。

題型:判斷題

以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶辦理單位賬戶開(kāi)戶時(shí),以下說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金管理中心收到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請(qǐng)后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請(qǐng)審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫(kù)箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時(shí),必須立即上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)換鎖處理,不得自行解決。

題型:判斷題

跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí),接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題