多項選擇題明知或應(yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲（）

A.給予警告，并處以5萬元以上30萬元以下的罰款
B.對該銀行直接負(fù)責(zé)的高級管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分
C.情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn)
D.構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題“三防一?！钡幕緝?nèi)容（），確保職工人身和集體資金安全。

A.防盜竊
B.防詐騙
C.防案件
D.防搶劫

2.多項選擇題省轄儲蓄通存通兌的業(yè)務(wù)范圍（）

A.信用卡柜臺存取款
B.普通活期儲蓄存折存取款
C.個人密碼的設(shè)置.更換
D.整存整取定期儲蓄存單結(jié)清
E.一本通存折定活.定期儲蓄存款的結(jié)清

3.多項選擇題《農(nóng)村信用社出納基本制度》規(guī)定，“四雙”制度是（）

A.雙人臨柜
B.雙人押運
C.雙人管庫
D.雙人守庫
E.雙人復(fù)核

4.多項選擇題下列身份證件為實名制證件的是（）

A.臨時居民身份證
B.駕駛證
C.戶口簿
D.護照
E.離休干部榮譽證
F.法定身份證件復(fù)印件

5.多項選擇題《票據(jù)法》所稱的票據(jù)是指（）

A..匯票
B..本票
C..支票
D..存單