單項(xiàng)選擇題原則上,對(duì)報(bào)送可疑交易客戶應(yīng)按照其風(fēng)險(xiǎn)狀況采取以上一種或幾種風(fēng)控措施。采取了一項(xiàng)較為嚴(yán)格的管控措施后,可以不采取較輕的管控措施。采取“勸銷(xiāo)戶”、“銷(xiāo)戶”措施難以落實(shí)的,應(yīng)當(dāng)至少采取()等限制措施。

A.設(shè)置久懸
B.中止所有業(yè)務(wù)
C.中止非柜面
D.停止支付


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3.單項(xiàng)選擇題以下屬于唯一性證件的是()

A.C01(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)
B.C05(民辦非企業(yè)登記證書(shū))
C.C06(社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū))
D.C07(主管部門(mén)批文)

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于對(duì)公智能通知存款(B款)協(xié)議變化點(diǎn)的說(shuō)法,正確的是()

A.新增協(xié)議,柜面需核驗(yàn)客戶預(yù)留印鑒后辦理
B.辦理子賬戶關(guān)聯(lián)主賬戶時(shí),主客戶與擬加入賬戶組的成員需分別提交表格
C.成員單位的子賬戶取消關(guān)聯(lián),需主客戶處理。
D.企業(yè)app客戶可以通過(guò)電子渠道自助開(kāi)通對(duì)公智能通知存款(B款)業(yè)務(wù)

最新試題

“專(zhuān)項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢(qián)與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理職能部門(mén)向總行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理部門(mén)預(yù)警或報(bào)告重大事件

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

題型:多項(xiàng)選擇題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶:()

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以內(nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶為同一客戶,不再注冊(cè)新客戶號(hào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

招商銀行開(kāi)展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題