多項選擇題融情報中心具備（）基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
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1.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行
2.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。
A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理
最新試題
以下屬于報備類事項的有（）。
題型：多項選擇題
黃金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理黃金入庫，應(yīng)登記（）并填寫一式兩聯(lián)《現(xiàn)金調(diào)入憑證》。
題型：多項選擇題
各級行應(yīng)建立查庫制度，（）必須軋結(jié)庫存。
題型：多項選擇題
表外會計科目分別包括（）科目
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)公章按（）配備。
題型：單項選擇題
單位和個人都可以辦理委托收款結(jié)算，其范圍限于（）
題型：多項選擇題
自助設(shè)備鈔箱中的備付金無須每日清點，但遇以下情況，必須當日清點并做賬款核對（）
題型：多項選擇題
品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點應(yīng)分別建立（）。
題型：多項選擇題
管轄機構(gòu)對所屬營業(yè)機構(gòu)上繳的停用會計業(yè)務(wù)印章核對無誤后雙人加封入庫保管，并按（）填制《會計業(yè)務(wù)印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。
題型：單項選擇題
發(fā)報修改交易不能對（）等項目進行修改，如果錄入錯誤必須對該筆報文進行反交易后重新錄入。
題型：多項選擇題