多項(xiàng)選擇題

切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)，就是要（）

A、不斷完善稽核體制
B、充實(shí)稽核力量
C、加強(qiáng)對稽核隊(duì)伍的培訓(xùn)
D、提高稽核隊(duì)伍政治業(yè)務(wù)素質(zhì)

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“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）原則要求金融機(jī)構(gòu)：

A、了解其業(yè)務(wù)基本狀況和變化
B、了解其財務(wù)管理的基本狀況和變化
C、對大額資金的出賬須按照不同額度設(shè)限實(shí)行基層行雙人驗(yàn)核或由上級行獨(dú)立進(jìn)行復(fù)審和批準(zhǔn)
D、對大額資金的走賬須按照不同額度設(shè)限實(shí)行基層行雙人驗(yàn)核或由上級行獨(dú)立進(jìn)行復(fù)審和批準(zhǔn)

多項(xiàng)選擇題

合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受（）的風(fēng)險。

A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.重大財務(wù)損失
D.聲譽(yù)損失

宁国都颈装饰工程有限公司

切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)，就是要（）

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“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）原則要求金融機(jī)構(gòu)：

合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受（）的風(fēng)險。

切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)，就是要（）

合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受（）的風(fēng)險。