多項選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.轉(zhuǎn)賬
D.離析
E.歸并


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1.多項選擇題下列哪些情況下，應取消其特約商戶資格（）。

A.經(jīng)營正常，內(nèi)部管理完善，遵守銀行結(jié)算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結(jié)詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機構(gòu)特約商戶的行為

2.多項選擇題根據(jù)《遼寧省農(nóng)村信用社會計業(yè)務操作規(guī)程應用指南（一）》下列哪些賬表簿可按需打印，不需裝訂？（）

A.儲蓄賬戶余額表
B.存款證明登記簿
C.憑證使用流水登記簿
D.現(xiàn)金調(diào)劑登記簿

3.多項選擇題發(fā)卡機構(gòu)對（）等行為有權申請法律保護并依法追究有關當事人的經(jīng)濟責任和法律責任。

A.虛假掛失
B.偽造金信卡
C.使用損壞、消磁的金信卡
D.冒用他人金信卡

4.多項選擇題下列屬于金融違法行為的是：（）。

A.擅自提高利率或者變相提高利率吸收存款；
B.明知或者應知是單位資金，而允許以個人名義開立賬戶存儲；
C.擅自開辦新的存款業(yè)務種類；
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶

5.多項選擇題事后監(jiān)督人員對網(wǎng)點操作的賬戶支取方式修改交易監(jiān)督要素有（）。

A.主機流水號
B.客戶賬號
C.戶名
D.修改前內(nèi)容
E.修改后內(nèi)容