多項選擇題總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組的工作職責包括如下哪項？（）

A、組織落實反洗錢領導小組的有關決定，研究擬定電子銀行業(yè)務反洗錢工作的政策、制度和措施。
B、監(jiān)督、檢查和指導電子銀行業(yè)務反洗錢工作，組織開展電子銀行專業(yè)反洗錢培訓宣傳。
C、分析指導電子銀行業(yè)務大額交易和可疑交易報告工作。
D、配合做好反洗錢系統(tǒng)建設，研究解決電子銀行業(yè)務反洗錢工作中的重要問題。


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1.多項選擇題以下對大額交易和可疑交易報告生成規(guī)則描述正確的是：（）

A、大額交易和可疑交易報告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)錄入、補錄、甄別和報告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報送滿足大額交易和可疑交易標準的數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

2.多項選擇題洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

3.多項選擇題為保證電子銀行業(yè)務反洗錢工作有序開展，各級行應遵循處理原則為：（）。

A、合法審慎原則
B、準確性原則
C、保密原則
D、與司法機關、監(jiān)管機關等有權部門全面合作原則

4.多項選擇題在反洗錢工作中，交易發(fā)生網點應負責（）工作。

A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄

5.多項選擇題下面哪些項是對風險監(jiān)控的正確理解？（）

A、風險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關鍵風險指標值達到預警情況以及與某項業(yè)務或產品直接相關的風險事件時，應及時對發(fā)現(xiàn)的風險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進機制的作用，可以促進電子銀行業(yè)務風險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風險監(jiān)控和風險識別沒有關聯(lián)性。