判斷題洗錢(qián)犯罪侵害的客體是我國(guó)金融管理秩序。
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2.判斷題反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)法律都有規(guī)定的防范洗錢(qián)活動(dòng)的核心措施是大額交易報(bào)告制度。
4.判斷題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，是指中國(guó)人民銀行運(yùn)用檢查手段，監(jiān)督被檢查單位履行反洗錢(qián)義務(wù)情況的一種常用監(jiān)管方式。
5.單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》上簽字確認(rèn)前對(duì)《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題