判斷題涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
題型：判斷題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
題型：判斷題
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)往往在開(kāi)戶(hù)后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶(hù)信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話(huà)、銀行卡密碼等。
題型：判斷題