A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
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你可能感興趣的試題
A、委托貸款
B、購買理財(cái)產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價(jià)證券
A、償還國內(nèi)貸款
B、償還國外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資
A、合作開采
B、勘探資源
C、承包境內(nèi)工程
D、合作開發(fā)
A、外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托律師事務(wù)所對境外投資者繳付的注冊資本、出資和股權(quán)收購人民幣資金的實(shí)收情況進(jìn)行驗(yàn)資詢證。
B、銀行應(yīng)在收到詢證函之后，認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)資料
C、銀行應(yīng)明確簽署意見，加蓋對外具有法定證明效力的業(yè)務(wù)專用章
D、銀行應(yīng)在收到詢證函之日起15個(gè)工作日內(nèi)回函
A、交易真實(shí)性審核
B、信息報(bào)送
C、反洗錢
D、反恐融資
最新試題
倉單權(quán)利質(zhì)押率最高不超過倉物價(jià)值的（）%。
所購住房的開發(fā)商必須證照齊全，開發(fā)商出售房屋應(yīng)具備的“五證”包括（）。
如存款人需要，同一賬戶也可以使用多個(gè)支付密碼器，但最多不超過（）個(gè)。
個(gè)人類業(yè)務(wù)用信基本流程：（）
貸款業(yè)務(wù)的基本流程是：（）。
借款人支付資金時(shí)，應(yīng)提交提款申請書或貸款資金發(fā)放支付申請審批書，經(jīng)信貸人員及其負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。采取受托支付的（后付款的）一并提交以下資料：（）。
不得對存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù)：（）。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門零余額賬戶性質(zhì)為（）
辦理外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛或事故不及時(shí)處理和上報(bào)的，給予有關(guān)責(zé)任人（）；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）處分。
違反外匯管理政策、規(guī)定，辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）；造成嚴(yán)重后果的，給予（）或（）處理。