單項選擇題銀行業(yè)金融機構對案件風險排查負主體責任，（）承擔本*行案件風險排查的第一責任。
A.董事長
B.行長
C.分管行長
D.合規(guī)部門負責人
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1.單項選擇題依照《湖北省農村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》（鄂農信發(fā)[2013]22號），績效收入的扣減標準為違規(guī)責任人（）的月平均數(shù)。
A.全年績效收入總額
B.上年度全年績效收入總額
C.本年度全年績效收入總額
D.本年度收入總額
2.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，根據(jù)責任認定情況，發(fā)生涉案金融等值人民幣100萬元（含）以上應當給予案發(fā)層級機構主要負責人（）處分。
A.警告（含）以上
B.記過（含）以上
C.記大過（含）以上
D.降級（含）以上
3.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，涉案金額等值人民幣（）的屬于重大、惡性案件。
A.500萬元（含）以上的
B.1000萬元（含）以上的
C.1500萬元（含）以上的
D.2000萬元（含）以上的
4.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構案防評估辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)【2013】258號）規(guī)定，各行一線員工（綜合柜員、客戶經理）案防合規(guī)培訓率應達到（）以上。
A.50%
B.60
C.70%
D.80%
5.多項選擇題下列屬于金融互聯(lián)網模式的是（）。
A.眾籌
B.大數(shù)據(jù)金融
C.傳統(tǒng)金融中介
D.P2P網絡借貸
E.互聯(lián)網金融門戶
最新試題
柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
題型：判斷題
存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。
題型：判斷題
自助設備鈔箱管理中，管理員工作調動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
題型：判斷題
商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
題型：判斷題
柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。
題型：判斷題
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。
題型：判斷題
在辦理票據(jù)掛失業(yè)務中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。
題型：判斷題
辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務必須按有關規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。
題型：判斷題
個人網上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。
題型：判斷題
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
題型：判斷題