A.記過（含）以上
B.記大過（含）以上
C.降級(jí)（含）以上
D.撤職（含）以上
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A.禮品
B.禮金
C.招待
D.以上皆是
A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)來源。
B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、部位、崗位、發(fā)生經(jīng)過。
C.可能或已經(jīng)形成的風(fēng)險(xiǎn)、不良影響或損失程度。
D.稽核監(jiān)察部門的問責(zé)處理情況。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
A.100
B.200
C.500
D.1000
A.警告批評(píng)至撤職
B.記過至撤職
C.記大過至撤職
D.記過至開除
最新試題
柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。
碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對(duì)尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。
柜員不得在柜臺(tái)內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺(tái)外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。
堅(jiān)持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點(diǎn)，雙人核對(duì)，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實(shí)、簿相符，做到日清日結(jié)。
柜員臨時(shí)有事情，會(huì)計(jì)主管可以用柜員的操作號(hào)辦理業(yè)務(wù)。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
營業(yè)終了，所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。
上級(jí)案防牽頭部門在對(duì)分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)事件和案件的調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當(dāng)?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán)，不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。