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上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當的方式追償債權，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

辦理存取款業(yè)務時，大額轉賬和大額現金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉賬和大額現金支取失控的情況。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現象。

自助設備裝填現鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

辦理銀行承兌匯票貼現業(yè)務必須按有關規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。