A.收到媒體報告的負面輿情
B.高級管理人員被帶走協(xié)助司法調(diào)查
C.員工違反組織紀(jì)律，參與封建迷信活動
D.員工違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常性遲到早退
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A.指紋錄入
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱
A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動
B.重要崗位強制休假與崗位審計聯(lián)動
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動
D.查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動
A.加強基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強對賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強對中介機構(gòu)的管理
A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現(xiàn)信用違約或法定代表人、實際控制人失聯(lián)跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額1000萬元以上
D.銀行員工違規(guī)操作或內(nèi)外勾結(jié)造成客戶存款丟失
A.控制單位負責(zé)人
B.控制輿情
C.控制人員
D.控制損失
最新試題
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對應(yīng)關(guān)系。
個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。
柜員交接應(yīng)堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的，必須由客戶補充多套。如有多余的印鑒卡，可以妥善保存，以供日后使用。
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
商務(wù)手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當(dāng)面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。
營業(yè)終了，所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。