A.黨委班子成員對掛點行每季度至少開展一次現(xiàn)場督導。
B.督促各黨支部每季度召開一次例會，學習通報案防形勢。
C.對出現(xiàn)重要案件風險隱患的，對相關負責人約見談話。
D.深入推進黨風廉政建設，源頭防范案件風險隱患。
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A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實施人或參與人
C.未有效履行管理職責，導致有關環(huán)境內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的條線部門負責人
D.為有效履行監(jiān)督職責，應當發(fā)現(xiàn)未及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員
A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點排查員工與客戶關系過于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂，充當資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實事求是、權責對等、責任明確、逐級追究的原則對案件責任人問責。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報制度，引入客戶監(jiān)督、社會監(jiān)督、第三方暗訪等手段。
A.案防分管領導原則上不得監(jiān)管前臺業(yè)務工作。
B.不得隨意動議調整合規(guī)部門負責人。
C.案防專職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專職人員不得安排從事其他崗位工作。
A.全面排查
B.重點排查
C.專項排查
D.日常排查
A.金融擠兌事件
B.100人以上聚眾上訪引發(fā)社會廣泛關注及產(chǎn)生社會重大影響的事件
C.重要信息系統(tǒng)故障，導致全省農(nóng)信社范圍內(nèi)無法正常開展業(yè)務3小時（含）以上的事件
D.行董事、高級管理人員被司法機關依法采取強制措施或重傷、失蹤、非正常死亡等不能正常履職的事件
最新試題
嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
自助設備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。
在辦理票據(jù)掛失業(yè)務中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。
上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據(jù)調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
網(wǎng)上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。