單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務報表；被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。
A、會談紀要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
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1.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）
A、稅務犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
2.單項選擇題關(guān)于洗錢罪，下列說法不正確的是（）。
A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構(gòu)及其從業(yè)人員實施或者協(xié)助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪
3.單項選擇題下列哪項犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）
A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動犯罪
4.單項選擇題巴黎的金融行動特別工作組（FATF）是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織于（）成立。
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
5.單項選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題