A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
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A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞
A、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機構(gòu)
D、公安機關(guān)
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？