A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
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A、詢(xún)問(wèn)
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)
A、反洗錢(qián)中心
B、反洗錢(qián)網(wǎng)站
C、反洗錢(qián)報(bào)告
D、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析
A、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
B、制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
D、自覺(jué)接受反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》中如果被調(diào)查單位名稱(chēng)不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機(jī)構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機(jī)構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢(xún)問(wèn)人員有義務(wù)如實(shí)回答調(diào)查組所提出的任何問(wèn)題，即使問(wèn)題與調(diào)查事項(xiàng)無(wú)關(guān)
D、調(diào)查組需要對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行封存的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章
A、詢(xún)問(wèn)必須在金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行
B、詢(xún)問(wèn)的事項(xiàng)必須是與調(diào)查的可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事項(xiàng)
C、詢(xún)問(wèn)的對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
D、詢(xún)問(wèn)必須制作詢(xún)問(wèn)筆錄并由被詢(xún)問(wèn)人員簽字或者蓋章
最新試題
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)往往在開(kāi)戶(hù)后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶(hù)信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話(huà)、銀行卡密碼等。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。