A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關制度
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你可能感興趣的試題
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務經(jīng)辦人
D、義務主體
A、客戶身份風險因素
B、客戶地域風險因素
C、客戶行業(yè)風險因素
D、客戶交易風險因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。