判斷題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于2007年1月1日起施行。
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以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
題型：判斷題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題