多項(xiàng)選擇題恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）
A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項(xiàng)選擇題
對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)（）金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系，核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
2.多項(xiàng)選擇題以下哪些分支機(jī)構(gòu)被總行授權(quán)對(duì)其轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)總部進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查（）
A、上?？偛?br />
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會(huì)（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
最新試題