多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的洗錢(qián)活動(dòng)存在的途徑和方式有（）？

A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶(hù)過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶(hù)提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線(xiàn)索
E、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)并保密

2.多項(xiàng)選擇題人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會(huì)被視為無(wú)效，沒(méi)有法律約束力。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法