單項選擇題()負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院


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1.單項選擇題任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當(dāng)提供()。

A、真實有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

最新試題

目前,建設(shè)銀行結(jié)算產(chǎn)品中以下有哪一組是不可以組合搭配的()

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目前,建設(shè)銀行新型的結(jié)算產(chǎn)品中支持集團(tuán)式委貸功能有哪些()

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“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么()

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()是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上,建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險制度。

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在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中,單位法定代表人需本人親自到(),提交本人身份證件原件申請進(jìn)行異地見證。

題型:單項選擇題

客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯需要提供的文件有()

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目前,建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)包括()

題型:多項選擇題

新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的,客戶經(jīng)理必須核對該類賬戶的開戶資料原件(含法定代表人身份證原件),并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認(rèn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不需核對。

題型:判斷題

申請辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向()提交異地見證業(yè)務(wù)申請書。

題型:單項選擇題

目前,建行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)對委托人提供的查詢渠道包括()

題型:多項選擇題