多項選擇題使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人“套現(xiàn)”，以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)（）

A.累計交易金額200萬元
B.累計交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上


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1.多項選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風(fēng)險事件應(yīng)采取哪些措施？（）

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報案
D.收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口）
E.處罰商戶拓展人員

2.多項選擇題信用卡惡意透支可追究刑事責(zé)任應(yīng)同時符合以下條件（）

A.以非法占有為目的
B.超過規(guī)定透支限額或期限
C.發(fā)卡行已進(jìn)行了兩次催收
D.經(jīng)發(fā)卡行催收后超過3個月仍不歸還
E.無法聯(lián)系持卡人本人

3.多項選擇題龍卡信用卡催收策略制定的依據(jù)有（）。

A.逾期時間長短
B.逾期金額大小
C.持卡時間長短
D.近期用卡情況
E.還款情況

4.多項選擇題龍卡信用卡逾期賬戶催收手段主要有（）。

A.短信及電話
B.上門
C.訴訟
D.報案
E.委外

5.多項選擇題手機(jī)銀行“非簽約客戶”不可以辦理以下哪些手機(jī)銀行信用卡業(yè)務(wù)功能？（）

A.申請信用卡（通過手機(jī)網(wǎng)站）
B.積分查詢
C.為他人信用卡還款
D.賬單查詢
E.設(shè)置約定賬戶

最新試題

關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)印賬單業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

信用卡填表規(guī)范要求做到三有：（）。

題型：多項選擇題

不良資產(chǎn)證券化后，無需繼續(xù)追索。

題型：判斷題

網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)件的客戶，可通過哪些方式進(jìn)行面簽？（）

題型：多項選擇題

單獨(dú)申請附屬卡掃描進(jìn)件，掃描申請表時，COST選擇業(yè)務(wù)類型：新辦卡。

題型：判斷題

線上申請ETC，私家車、單位用車、出租車、貨車均可辦理。

題型：判斷題

龍卡汽車卡金卡主卡年費(fèi)為200元/卡，金卡附屬卡年費(fèi)100元/卡，卡片開戶后首個賬單日收取，按年收取，費(fèi)用不得減免。不激活不收取年費(fèi)。未正常繳納年費(fèi)不得享受汽車卡權(quán)益。

題型：判斷題

關(guān)于賬單分期以下（）說法是正確的。

題型：多項選擇題

通過“房貸”辦理模式申請分期通，提交時系統(tǒng)報錯“房貸自動組合校驗不通過”是以下哪種原因？（）

題型：多項選擇題

未按規(guī)定對申請專項分期的客戶落實“三親見”營銷受理要求，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)客戶申請存在明顯合理性、真實性缺陷的，給予警告至開除處分。

題型：判斷題