A.監(jiān)督人
B.控制人
C.受托人
D.托管人
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A.獲取收益
B.實際控制
C.絕對控股
D.具有表決權
公司的員工應當履行的反洗錢義務有哪些？（）
1.客戶身份識別；
2.客戶身份資料及交易記錄保存；
3.大額及可疑交易報告；
4.反洗錢有關信息保密。
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
A.反洗錢崗
B.運營總監(jiān)
C.合規(guī)專員
D.業(yè)務運營
A.1
B.2
C.3
D.4
A.15
B.20
C.25
D.30
最新試題
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。