A.破損換卡
B.卡片掛失
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A.經(jīng)常項目外匯賬戶
B.資本項目外匯賬戶
A.質(zhì)押人民幣貸款
B.經(jīng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)后，區(qū)分不同企業(yè)分類，按規(guī)定對交易單證的真實性及貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行審核，辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)經(jīng)常項目外匯賬戶
C.外匯融資和理財業(yè)務(wù)
A.貨物、服務(wù)、收益及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項目等
B.貨物、服務(wù)、投資及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項目等
C.貨物、服務(wù)、外債及經(jīng)常轉(zhuǎn)移的交易項目等
A.金額申購，金額贖回
B.金額申購，份額贖回
C.份額申購，份額贖回
A.存單/折/卡
B.票據(jù)
C.印鑒
D.證件
最新試題
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。