A.存款
B.汽車
C.股票
D.基金
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A.收入證明書
B.收入流水
C.住房公積金繳存證明
D.個(gè)人所得稅完稅證明
A.調(diào)查人員應(yīng)查詢我行信貸管理系統(tǒng)，調(diào)查客戶在我行的信用狀況
B.貸款申請階段，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)取得客戶書面授權(quán)，對其征信狀況進(jìn)行查詢
C.客戶申請貸款時(shí)信用卡最近24個(gè)月存在連續(xù)2次未還最低還款額，不符合準(zhǔn)入條件
D.對申請貸款超過一定額度但不存在信用記錄的客戶，調(diào)查人員應(yīng)通過居訪、走訪客戶所在單位、居委會(huì)或合作伙伴等方式，對客戶信用狀況開展進(jìn)一步調(diào)查
A.對工薪類客戶通過核驗(yàn)其收入證明調(diào)查其工作單位的穩(wěn)定性
B.對自雇類客戶通過核驗(yàn)其營業(yè)執(zhí)照調(diào)查其經(jīng)營場所的穩(wěn)定性
C.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，通過核查客戶目前住所的房產(chǎn)證或房屋租賃合同調(diào)查其是否具有固定住所
D.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，客戶住所情況以《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)申請表》中客戶填寫信息為準(zhǔn)
A.可以在政府許可的范圍內(nèi)進(jìn)行支持
B.要求借款人在貸款行或抵押物所在地指定一名職業(yè)穩(wěn)定、信譽(yù)可靠的境內(nèi)人士作為聯(lián)系人，并明確約定信息送達(dá)該聯(lián)系人即視同送達(dá)借款人
C.應(yīng)對聯(lián)系人基本情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)
D.對抵質(zhì)押類貸款不能指定聯(lián)系人的，應(yīng)對借款合同辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證
A.對合同的規(guī)范性進(jìn)行審核
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
C.對歸檔后檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
D.對抵押登記材料的合法性進(jìn)行審核
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。