A.本利豐
B.雙利豐
C.聰明賬
D.天天理財(cái)
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A.個(gè)人客戶(hù)綜合消費(fèi)貸款
B.隨薪貸
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.個(gè)人住房循環(huán)貸款
A.個(gè)人消費(fèi)
B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
C.購(gòu)房
D.投資
A.客戶(hù)部門(mén)
B.會(huì)計(jì)結(jié)算部門(mén)
C.客戶(hù)
D.支行行長(zhǎng)
A.當(dāng)借款人發(fā)現(xiàn)簽約借記卡丟失時(shí)，可申請(qǐng)將循環(huán)額度進(jìn)行人工凍結(jié)
B.當(dāng)借款人在我行的任何一筆其他貸款發(fā)生本金或利息的逾期時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶(hù)的循環(huán)額度進(jìn)行人工凍結(jié)
C.當(dāng)借款人在我行的其他循環(huán)貸款額度被凍結(jié)時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶(hù)的循環(huán)額度進(jìn)行人工凍結(jié)
D.當(dāng)借款人出現(xiàn)了影響貸款安全或還款能力的重大事項(xiàng)，繼續(xù)給予其貸款支持風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)應(yīng)對(duì)客戶(hù)的循環(huán)額度進(jìn)行人工凍結(jié)
A.優(yōu)選客戶(hù)群體
B.審慎選擇抵質(zhì)押物
C.審慎確定最高自助額度
D.加強(qiáng)對(duì)借款人資金用途的管理
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。