單項選擇題公司應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：當日單筆或者累計交易人民幣（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支。累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。
A.5萬元以上（含5萬元）
B.10萬元以上（含10萬元）
C.15萬元以上（含15萬元）
D.20萬元以上（含20萬元）
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1.單項選擇題公司與其他機構建立代理業(yè)務關系時，應當充分收集該機構的信息，評估該機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以（）與代理機構簽訂合作協(xié)議，合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。
A.電子形式
B.備忘錄
C.書面形式
D.合同形式
2.單項選擇題當采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過風險管理能力的，（）與客戶建立業(yè)務關系或者進行交易；已建立業(yè)務關系的，應當（）交易并考慮提交可疑交易報告，必要時可終止業(yè)務關系。
A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情
3.單項選擇題（）為非自然人客戶，且其股權或者控制權較復雜且有較高風險的，應當在償付相關資金前，采取合理措施了解保單（）的股權和控制權結構，并按照風險為本原則，強化對（）的客戶身份識別。
A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是
4.單項選擇題總公司（）是公司反洗錢工作的牽頭部門。
A.監(jiān)察部
B.風險管理部
C.審計部
D.流程管理部
5.單項選擇題“全面統(tǒng)籌規(guī)劃反洗錢系統(tǒng)建設工作，提供資源保障”是（）的主要職責。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.風險管理委員會
D.高級管理層
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題