單項(xiàng)選擇題對(duì)于（）客戶(hù)，各支行應(yīng)提高關(guān)注程度，加強(qiáng)對(duì)該部分客戶(hù)身份的審核，保證至少每半年審核一次客戶(hù)信息，結(jié)合對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，如懷疑客戶(hù)的交易與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)犯罪等活動(dòng)有關(guān)，無(wú)論所涉及資金金額或財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

A、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、中風(fēng)險(xiǎn)
D、高風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題（）部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢(qián)處
D、財(cái)政部反洗錢(qián)行政司

4.單項(xiàng)選擇題銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部（）部門(mén)。

A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務(wù)部
C、風(fēng)險(xiǎn)控制部
D、會(huì)計(jì)部

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題