A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
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A、1天
B、2天
C、3天
D、5天
A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20
A、支行行長
B、辦公室主任
C、反洗錢上報員
D、營業(yè)部經理
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報告分析結果
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A、營業(yè)日每天發(fā)生1次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
B、營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
C、營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
D、營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）