宁国都颈装饰工程有限公司

單項選擇題

違反《中華人民共和國反洗錢法》，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法追究（）。

A.刑事責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.行政責(zé)任
D.以上說法都對

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機構(gòu)處（）罰款。

A.20萬元以上50萬元以下
B.50萬元以上200萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上十萬元以下
C.十萬元以上二十萬元以下
D.二十萬元以上五十萬元以下

清远市| 长顺县| 富阳市| 尚志市| 普安县| 林西县| 磐石市| 金湖县| 永新县| 裕民县| 垫江县| 崇阳县| 穆棱市| 吉林市| 樟树市| 高陵县| 安化县| 肥城市| 宽甸| 清原| 财经| 贵定县| 尖扎县| 崇阳县| 广安市| 台安县| 江陵县| 马山县| 营山县| 鹤峰县| 虎林市| 永新县| 太保市| 阳高县| 玛多县| 鹤峰县| 旅游| 连平县| 清水县| 灵璧县| 通海县|