A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢高級管理人員
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事
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A.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門
D.國務(wù)院有關(guān)部門
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院有關(guān)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務(wù)合同的受益人不是客戶本人的
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個機(jī)構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?。
金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。