A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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A.五
B.八
C.十
D.十五
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
A.2
B.3
C.4
D.5
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.接受舉報的機關
D.相關知情人
最新試題
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。