A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開(kāi)戶(hù)行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
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A、3
B、5
C、10
D、15
A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
A、中國(guó)人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
D、國(guó)家外匯管理局
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口頭提供
最新試題
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢(qián)檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施，審核客戶(hù)身份資料和交易記錄，及時(shí)更新客戶(hù)身份識(shí)別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻?hù)正在進(jìn)行的交易與從業(yè)機(jī)構(gòu)所掌握的（）等匹配。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來(lái)源，提高審核頻率。
客戶(hù)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的，（）處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。