A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.取消董事、高級(jí)管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權(quán)利
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A.為匿名的公司所有者提供服務(wù)
B.由被提名人擔(dān)任董事并相應(yīng)收取管理費(fèi)作為報(bào)酬
C.被提名人全面掌握公司真實(shí)所有人的信息
D.公司由被提名人根據(jù)外國律師的指令登記成立
A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日
A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.違規(guī)檢查、調(diào)查或采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
最新試題
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，制定報(bào)告操作規(guī)程，對(duì)本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報(bào)中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，評(píng)估客戶身份識(shí)別措施的有效性，并及時(shí)予以完善。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。