多項選擇題客戶身份識別，也稱（）

A.客戶審查
B.了解你的客戶
C.客戶風險管理
D.客戶合規(guī)檢查
E.客戶盡職調查


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列交易達到什么限額，金融機構應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件（）

A.單筆5萬元以上取現(xiàn)
B.單筆5萬元以上存現(xiàn)
C.單筆1萬元美元以上存現(xiàn)
D.單筆1萬元美元以上取現(xiàn)
E.單筆5萬元以上轉賬

2.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，金融機構應當重新識別客戶（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.金融機構先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

3.多項選擇題一次性金融服務是指為不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

4.多項選擇題銀行配合開展反洗錢調查中保密工作的內容包括（）。

A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易交易信息資料以及交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名稱名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料

5.多項選擇題交通銀行反洗錢工作主要包括以下哪些內容（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額和可疑交易的識別和報告
D.反洗錢宣傳和培訓