單項選擇題2003年以前，承擔組織協(xié)調國家反洗錢工作的是（）。
A.國務院金融監(jiān)督管理機構
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關
E.公安部
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1.單項選擇題下面哪個不構成金融機構反洗錢工作原則（）
A.謹慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則
D.保密原則
2.單項選擇題（）處于反洗錢工作中的核心地位。
A.公安機構
B.審計機構
C.財政機構
D.金融機構
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題