A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、信托公司
B、財(cái)務(wù)公司
C、汽車(chē)租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告
A、人民幣1萬(wàn)元
B、1萬(wàn)美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實(shí)際受益人
C、實(shí)際控制人
D、實(shí)際使用人
A、匯款人姓名或者名稱(chēng)
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。