A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準(zhǔn)件
D、匯出行的錯(cuò)誤匯款通知
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A、經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
B、超過(guò)限額的經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯
A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則
A、單筆
B、短期內(nèi)
C、當(dāng)日累計(jì)
D、單筆或當(dāng)日累計(jì)
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報(bào)備
D、需向地市級(jí)以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備
A.境內(nèi)個(gè)人外匯
B.資本項(xiàng)目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。