A.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會(huì)費(fèi)專用賬戶
D.一般存款賬戶
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A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗(yàn)資賬戶
A、財(cái)政預(yù)算外資金專用賬戶
B、社會(huì)保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶
A、注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只付不收
B、注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C、注冊驗(yàn)資賬戶撤銷后，其賬戶資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的，必須在正式開立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。