A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
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A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
A、1萬(wàn)元
B、5萬(wàn)元
C、10萬(wàn)元
D、50萬(wàn)元
A、只能部分提前支取，且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取，但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取，也可以提前支取多次
A、須一次存入，一次或分次支取
B、可以多次存入，一次或分次支取。
C、須一次存入，一次支取
D、須一次存入，分次支取
A、只能申請(qǐng)開(kāi)具一份單位存款證明書(shū)，對(duì)證明書(shū)按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
B、可以申請(qǐng)開(kāi)具多份單位存款證明書(shū)，對(duì)每份證明書(shū)按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
C、只能申請(qǐng)開(kāi)具一份單位存款證明書(shū)，不得收取手續(xù)費(fèi)
D、可以申請(qǐng)開(kāi)具多份單位存款證明書(shū)，不得收取手續(xù)費(fèi)
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。