A.實(shí)名賬戶
B.聯(lián)名賬戶
C.同名賬戶
D.假名賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、必須支付現(xiàn)金
B、可以轉(zhuǎn)賬或者支付現(xiàn)金
C、必須轉(zhuǎn)賬
D、不得支付現(xiàn)金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一筆
B、第二筆
C、第三筆
D、第四筆
A、既可轉(zhuǎn)賬，又可取現(xiàn)；
B、只能轉(zhuǎn)賬，不能取現(xiàn)；
C、只能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬；
D、不能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。